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2024年11月25日 星期一
2024年美克国际家居用品有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600337 简称证券:美克家居 公告号：临2024-021
美克国际家居用品有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月8日
(二)股东大会地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席：
1、公司在任董事9人，出席8人。由于工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）董事彭慧斌委托独立董事苏玲在网上出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄欣出席了会议，其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2024年新增担保计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司为控股股东提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案2是需要特别决议的关联交易事项。美克投资集团有限公司作为公司的控股股东，已经出席会议的非关联股东或股东代表持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：张云栋、张晓武
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
美克国际家居用品有限公司董事会
2024年4月9日
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