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2024年11月24日 星期日
2024年第一次临时股东大会决议公告中贝通信集团有限公司
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-014
债券代码：113678 债券简称:中贝转债
中贝通信集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年2月23日
（2）股东大会地点：武汉江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。会议由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国丰律师事务所律师见证了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事弓伟因公务未出席；
3、董事会秘书出席股东大会；公司其他高级管理人员出席股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于为子公司提供担保金额预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《投资智算中心建设项目议案》
审查结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案1-2为普通决议事项，已取得股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：徐桓明、刘璐
2、律师见证结论：
律师认为，本次会议的召集程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，本次会议的召集人和出席人员的资格，以及本次会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
中贝通信集团有限公司董事会
2024年2月24日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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