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2024年11月24日 星期日
2024年京能置业有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告号：2024-016号
2024年京能置业有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月22日
（2）股东大会地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号楼4号楼2单元公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由京能房地产有限公司（以下简称“公司”）董事长赞荣石先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席2人，监事刘海燕女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会副总经理、秘书于进先生出席了股东大会，公司其他高管和总法律顾问也出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：京能置业有限公司关于投保董事、监事、高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：京能置业有限公司关于控股股东消除同业竞争的提案延期履行
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：京能房地产有限公司关于补选公司监事的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、通过了《京能置业有限公司关于投保董监高责任险的议案》。
2、在关联股东北京能源集团有限公司回避表决的情况下，通过了《北京能源房地产有限公司关于控股股东消除银行间竞争的议案》。
3、通过了《京能置业有限公司关于补选公司监事的议案》 徐群娥女士同意补选为公司第八届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至第八届监事会更换之日止(即2024年2月22日至2024年7月8日止)。
4、议案1、对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大嘉律师事务所
律师：成唯意，孙少纬
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；参加股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
京能置业有限公司董事会
2024年2月23日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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