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2024年11月24日 星期日
2024年宁波富佳实业有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-015
宁波富佳实业有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月2日
（2）股东大会地点：浙江省余姚市阳明街长安路303号三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长王跃丹先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，非独立董事候选人王一明女士出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈昂良先生出席会议，其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年日常关联交易实际发生，预计2024年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司首次公开发行募集资金投资项目结束，永久补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：变更公司经营范围、注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票提案的表决情况
7、关于选举董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、议案1涉及相关交易，相关股东王跃旦(149、081、867股表决权)、宁波富佳控股有限公司(241、766、802股表决权)已回避表决。
2、本次会议议案5为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其他议案均为普通决议事项，表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云律师，康琼梅律师
2、律师见证结论：
根据法律意见，股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则、公司章程、股东大会议事规则的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和结果合法有效；会议的决议合法有效。
特此公告。
宁波富佳实业有限公司董事会
2024年2月3日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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