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2024年11月24日 星期日
公告资源控股有限公司第八届董事会第十二次会议决议
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告号：临2024-003
盛和资源控股有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年1月26日在乐山华谊酒店召开。公司董事会办公室已通过电子邮件或专人通知第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、董事会以现场与沟通相结合的方式召开。会议应有11名董事和11名实际董事（包括3名视频董事）。董事张劲松先生、张耕先生、杨振海先生以视频形式出席了会议。会议由公司董事长严世强先生主持。公司的所有监事和一些高管都出席了会议。
综上所述，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的形式审议通过了下列议案。
二、董事会会议审议情况
(一)议案名称及表决
1、审议通过了《关于董事会战略委员会更名和补选委员的议案》
同意董事会战略委员会更名为董事会战略和可持续发展委员会，并选择颜世强先生、谢玉玲女士为董事会战略和可持续发展委员会委员，颜世强先生为董事会战略和可持续发展委员会召集人，任期自董事会批准之日起至第八届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会成员如下：
成员：颜世强、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩
召集人：颜世强
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修改的》〈董事会专委会工作细则〉的议案》
鉴于董事会战略委员会更名，主要职责发生变化，同意修订《董事会专门委员会工作细则》的有关规定。
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
谢玉玲女士同意补选为第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
补选完成后，董事会审计委员会成员如下：
成员:周玮、谢玉玲、张耕
召集人：周玮
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（2）上述提案的具体内容见同日发布的相关公告和互联网附件。
特此公告。
盛和资源控股有限公司董事会
2024年1月27日
报告文件：董事会决议
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