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2024年11月24日 星期日
珠海华发实业有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-005
珠海华发实业有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年1月24日
(二)广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室举行的股东大会地点：
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其股份
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定
会议召集人为公司董事会，董事会主席李光宁因工作原因不能主持股东大会。根据公司章程的有关规定，董事会副主席郭凌勇先生经董事会主席提议，经董事会半数以上董事同意，主持股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事14人，出席董事会主席李光宁、董事会副主席唐建军、谢伟、余卫国、徐继利、张学兵、丁煌、王跃堂、高子成、谢刚因工作原因未出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于签订经营合作合同和关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：关于修改股东大会议事规则的提案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：修订董事、监事、高级管理人员持有的公司股份及其变更管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修订《募集资金管理办法》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案二是出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有表决权的三分之二以上的特别决议。
2、议案1、9涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券融汇314号单一资产管理计划回避表决，共815、845、263股。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄卫、吴肇棕
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其它文件。
珠海华发实业有限公司
2024年1月25日
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