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2024年11月24日 星期日
哈尔滨威迪电子有限公司关于披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的进展情况的公告
证券代码：603023 证券简称：威迪股份 公告编号：2024-005
哈尔滨威迪电子有限公司
披露发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资产
资金及相关交易计划后的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.本次交易的基本情况
哈尔滨威迪电子有限公司（以下简称“公司”、“威迪股份”、“上市公司”）拟收购苏州宝优科技有限公司（以下简称“宝优”或“目标公司”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成重大资产重组、相关交易和重组上市。
二、本次交易的进展情况
根据上海证券交易所的有关规定，公司股票自2023年7月11日(星期二)开市以来停牌。预计停牌时间不得超过10个交易日。具体内容见2023年7月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体发布的《关于规划重大资产重组暂停的公告》(公告号:2023-040)和2023年7月12日发布的《关于规划重大资产重组的补充公告》(公告号:2023-042)。
停牌期间，公司积极组织有关各方推进本次交易，并定期发布停牌进展公告。2023年7月15日，公司在上海证券交易所网站上披露了《关于重大资产重组规划停牌进展的公告》（公告编号：2023-044）。
2023年7月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过本次交易的相关议案。详见公司2023年7月25日披露的相关公告。2023年7月25日，公司披露了《哈尔滨威迪电子有限公司发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划》(以下简称《计划》)、《关于披露重组计划一般风险提示及公司股票复牌的公告》(公告号:2023-051)等相关文件，公司股票于2023年7月25日开盘复牌。
2023年8月9日，公司收到上海证券交易所上市公司管理部发布的《哈尔滨威迪电子有限公司重组计划信息披露询价函》(上海证券交易所公函〔2023〕以下简称“问询函”，1006号，详见2023年8月10日公司披露的《哈尔滨威迪电子有限公司收到上海证券交易所》〈关于披露哈尔滨威迪电子有限公司重组计划信息的询价函〉公告号：2023-058)。
公司收到询价函后，积极组织相关人员逐项分析讨论询价函中的问题，核实整理问题回复中涉及的事项。鉴于部分问题的回复需要进一步补充和改进相关信息，为了确保回复内容的准确性和完整性，公司将在向上海证券交易所申请后延期回复上海证券交易所的询价函，并及时履行信息披露义务，详见2023年8月24日公司披露的《哈尔滨威迪电子有限公司关于收到上海证券交易所询价函延期回复的公告》(公告号:2023-059)。同日，公司披露了《哈尔滨威迪电子有限公司披露发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划后的进展公告》(公告号:2023-060)。
2023年8月31日，公司披露了《哈尔滨威迪电子股份有限公司发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划》和《哈尔滨威迪电子股份有限公司上海证券交易所》〈关于披露哈尔滨威迪电子有限公司重组计划信息的询价函〉回复公告(公告号:2023-064)等文件。
2023年9月27日，公司披露了《哈尔滨威迪电子有限公司披露发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划后的进展公告》(公告号:2023-067)。
2023年10月24日，公司披露了《哈尔滨威迪电子有限公司披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划后的进展公告》(公告号:2023-074)。
2023年11月24日，公司披露了《哈尔滨威帝电子有限公司披露发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易计划后的进展公告》（公告编号：2023-081）。
2023年12月23日，公司披露了《哈尔滨威迪电子有限公司披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划后的进展公告》(公告号:2023-089)。
2024年1月23日，公司披露了《哈尔滨威迪电子有限公司关于重大资产重组进展及无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》(公告号:2024-004)。
截至本公告披露日，公司及其他相关方正在积极推进本次交易的工作，公司正在进一步与交易对手协商交易细节，并有序促进相关协议的签署。相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规定执行本次交易的审批决策和信息披露程序。
三、相关风险提示
截至本公告披露之日，本公司交易所涉及的审计评估工作尚未完成。公司审计评估完成后，董事会将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，董事会将召开股东大会审议上述议案等与本次交易相关的议案。本次交易相关方需要履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后才能正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，相关信息以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。请关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨威迪电子有限公司董事会
2024年1月24日
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