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2024年11月24日 星期日
2024年湖北东北机电集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601956 简称证券:东贝集团 公告编号：2024-001
2024年湖北东贝机电集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年1月17日
(二)股东大会召开地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长杨百昌先生主持。 举行并投票。会议的召开和召开符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的规定 等有关法律法规和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。公司董事朱金明先生、朱玉山先生、阮正亚先生、独立董事谢金成先生参加了会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书傅雪东先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于补选公司董事的议案
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(二)非累积投票法案
2、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：袁丁、朱亚
2、律师见证结论：
律师认为，公司召开和召开股东大会的程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法有效，召集人资格合法有效；投票程序和投票结果合法有效；股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
湖北东贝机电集团有限公司董事会
2024年1月18日
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