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2024年11月24日 星期日
北京亿华通科技有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会和2024年第一次A股股东大会的补充公告
证券代码：688339 简称证券:亿华通 公告编号：2024-006
北京亿华通科技有限公司
召开2024年第一次临时股东大会，
2024年第一次a股类股东大会更正补充公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.原股东大会的类型和次数:
2024年第一次临时股东大会，2024年第一次A股股东大会，2024年第一次H股股东大会(三次会议顺序召开)
2.原股东大会召开日期:2024年1月30日
三、原股东大会股权登记日：
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二是纠正补充事项涉及的具体内容和原因
2024年1月15日，北京亿华通科技有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会和2024年第一次A股股东大会的通知》(公告号2024-004)。原股东大会通知中的“二”、“会议审议事项”和“附件1”、需要逐项表决的提案需要调整子议案序号的编列，因此需要补充和纠正。
除上述更正补充外，2024年1月15日公布的原股东大会通知其他事项保持不变。
四、更正补充后股东大会的相关情况。
1.现场会议的日期、时间和地点
2024年1月30日召开日期 14点00分
召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东胜科技园B-6号楼C701室7层
2.网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年1月30日起，网上投票的起止时间
至2024年1月30日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3.股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
(1)股东大会审议的议案及投票股东类型
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1、特别决议:议案3.01、议案3.02
2、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2、议案3.01、议案3.02
(2)2024年a股类股东大会第一次审议议案及股东类型
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1、特别决议：3.02
特此公告。
北京亿华通科技有限公司董事会
2024年1月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京亿华通科技有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年1月30日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2：2024年第一次a股类股东大会授权委托书
2024年第一次a股类股东大会授权委托书
北京亿华通科技有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年1月30日召开的第一次a股股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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