市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
浙江一鸣食品有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-001
浙江一鸣食品有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月16日
（2）股东大会地点：上海市松江区沪亭北路 199 弄九亭中心 1 号楼 10 楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召开，董事长朱立科先生主持。会议现场结合 通过现场投票和网上投票相结合的投票方式举行新闻表决。会议召开 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，集合、召开、表决程序。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司有3名监事，3名参加。
3、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案2、议案3、提案4是已经出席会议的股东或股东的普通决议事项 持有表决权的代表 1/2 上述审议通过。
2、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人三分之二以上的表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会认证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建峰、曹子圆
2、律师认证结论：
本所律师认为，一鸣食品股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议提案、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范经营》 1 本次股东大会通过的决议，如法律、法规、规范性文件、一鸣食品公司章程等，合法有效。
特此公告。
浙江一鸣食品有限公司董事会
2024年1月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
