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2024年11月24日 星期日
2024年山东豪迈机械科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002595 简称证券:豪迈科技 公告编号：2024-001
山东豪迈机械科技有限公司
公告2024年第一次临时股东大会决议
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 股东大会没有否决提案。
2. 股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1.会议时间：
(1)现场会议时间:2024年1月12日(周五)下午14日:30
(2)网上投票时间:2024年1月12日
2024年1月12日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00；
2024年1月12日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至下午15:00期间的任何时间。
2.会议地点:山东省高密市密水科技产业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。
3.会议方式：现场投票与网上投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司第六届董事会。
5.现场会议主持人：董事长单既强先生。
6.会议出席情况：
(1)出席现场会议
股东大会出席现场会议的股东和委托代理人共10人，代表397、129、299股，占公司表决权股份总数的49.7307%。
(2)网上投票股东的参与情况
共有6名股东通过网上投票参加股东大会，代表股份25、993、003股，占公司表决权股份总数的3.2550%。
参加股东大会的股东总数为16人，代表423、122、302股，占公司表决权股份总数的52.9857%。
(3)参加投票的中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员、单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)
9名中小投资者参加投票，代表66、652、203股，占公司表决权股份总数的8.346%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或出席会议。本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定。
二、二。法案审议表决
股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式，经审议通过以下议案：
1. 审议《关于2024年日常关联交易预测的议案》
表决结果:同意65、967、403股，占本次股东大会表决权股份总数(含网上投票)的98.9726%；1.0274%反对684、800股，占参加本次股东大会有表决权的股份总数(含网上投票)的比例。；弃权0股占本次股东大会表决权总数(含网上投票)的0.000%。该议案获批准。
其中，中小投资者同意65、967、403股，占参加股东大会中小投资者投票总数的98.9726%；反对684、800股，占本次股东大会中小投资者投票总数的1.0274%；弃权0股占本次股东大会中小投资者表决权总数的0.000%。
回避表决：关联股东回避表决。
2. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果:同意423、121、902股，占参加股东大会总投票权(含网上投票)的99.999%；反对400股，占本次股东大会表决权股份总数的0.0001%(包括网上投票)；弃权0股占本次股东大会表决权股份总数(含网上投票)的0.000%。该提案获得批准。
其中，中小投资者同意66、651、803股，占参加股东大会中小投资者总投票权的99.994%；反对400股，占本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0006%；弃权0股占本次股东大会中小投资者表决权总数的0.000%。
3. 关于修订的审议〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意422股、437股和502股，占参加股东大会的99.8382%（包括在线投票）总表决权股份的比例；反对400股，占本次股东大会表决权股份总数的0.0001%(包括网上投票)；弃权684,400股，占股东大会投票总数(含网上投票)的0.1617%。该议案获批准。
其中，中小投资者同意65、967、403股，占参加股东大会中小投资者投票总数的98.9726%；反对400股，占股东大会中小投资者表决权总数的0.006%；弃权684,400股，占参加股东大会中小投资者投票总数的1.0268%。
4. 关于修订的审议〈董事会议事规则〉的议案》
投票结果：同意406、597、527股，占参加股东大会总投票权（含网上投票）的96.0946%；反对16、524、775股，占股东大会投票总数(含网上投票)的3.9054%。；弃权0股占本次股东大会表决权总数(含网上投票)的0.000%。该议案获批准。
其中，中小投资者同意50股、127股、428股，占参加股东大会中小投资者投票总数的75.2075%；反对16、524、775股，占本次股东大会中小投资者投票总数的24.7925%；弃权0股占本次股东大会中小投资者表决权总数的0.000%。
5. 关于修订的审议〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果:96.2563%同意407、281、927股，占本次股东大会表决权股份总数(含网上投票)的比例。；反对15、840、375股，占股东大会投票总数(含网上投票)的3.7437%。；弃权0股占本次股东大会表决权总数(含网上投票)的0.000%。该议案获批准。
其中，中小投资者同意50股、811股、828股，占参加股东大会中小投资者投票总数的76.2343%；反对15,840,375股，占出席股东大会的中小投资者总投票权的23.7657%；弃权0股占本次股东大会中小投资者表决权总数的0.000%。
6. 关于修订的审议〈独立董事工作制度〉的议案》
投票结果：同意407、281、927股，占出席本次股东大会的投票股份总数（包括网上投票）的96.2563%；反对15、840、375股，占股东大会投票总数(含网上投票)的3.7437%。；弃权0股占本次股东大会表决权总数(含网上投票)的0.000%。该议案获批准。
其中，中小投资者同意50、811、828股，占参加股东大会中小投资者表决权总数的76.2343%；反对15、840、375股，占本次股东大会中小投资者投票总数的23.7657%；弃权0股占本次股东大会中小投资者表决权总数的0.000%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
王智，丁伟，律师姓名：
法律意见结论：股东大会召开程序、召集人和出席会议资格、投票程序和投票结果符合公司法、证券法、股东大会规则等相关法律法规和规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2．《山东豪迈机械科技有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》由北京德和衡律师事务所出具。
特此公告。
山东豪迈机械科技有限公司
董事会
2024年1月12日
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