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2024年11月24日 星期日
莲花健康产业集团有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600186 简称莲花健康 2024年1002年公告号
莲花健康产业集团有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2024年1月8日发布，2024年1月11日以现场与通信相结合的形式召开。会议应出席11名董事，实际出席11名董事。会议由董事长李厚文先生主持。现场会议在公司会议室举行。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《公司高级管理人员聘任议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经首席执行官提名，陆金鑫先生拟任命为公司首席合规官（简历见附件）。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莲花健康产业集团有限公司董事会
二〇二四年一月十二日
附件：陆金鑫先生简历：
陆金鑫，男，1985年9月出生，拥有理学博士学位。
2012年9月至2017年2月，在中粮营养健康研究院食品质量与安全中心工作；
2017年3月至2020年8月在中粮谷战略运营部工作；
2020年11月至2022年4月，在华安证券研究所担任食品饮料分析师；
2022年4月至2024年1月，在国联证券研究所担任食品饮料分析师。
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