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2024年11月24日 星期日
宁波一斌电子科技有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-001
宁波一斌电子科技有限公司
公司为全资子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及其子公司授权的最高担保余额已超过最近一期审计净资产的100%。请充分关注担保风险。
一、保证情况概述
宁波一斌电子科技有限公司(以下简称“公司”或“公司”) 第三届董事会第十五次会议于2023年12月12日召开，2023年第四次临时股东大会于2023年12月28日召开，审议通过了《关于保证金额预计的议案》，作出以下决议：同意公司及其下属公司预计将为银行信贷额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新担保、原担保延期或续保，可在上述额度内滚动使用，预计将为资产负债率超过70%的担保对象提供不超过5.93亿元的担保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务的融资担保和日常经营的履约担保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务的融资担保和日常经营的绩效担保。担保类型包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等。在上述限额范围内，公司及其下属公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需召开董事会或股东大会另行审议。股东大会授权公司管理层在限额范围内实施相关事宜，并在上述担保限额内签署相应文件。上述授权有效期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束之日止。上述对外担保额度是基于公司当前业务状况的预期。如果公司在年度内增加子公司或生产经营实际情况发生变化，公司及其下属公司可以调整担保额度，但在调整过程中，资产负债率超过70%的被担保人只能从股东大会审议过程中资产负债率超过70%的被担保人处获得担保额度。
在上述股东大会的审批范围内，公司最近实施了以下担保：公司在交通银行有限公司宁波慈溪支行承担最高3300万元的连带责任担保，为武汉一宇汽车零部件有限公司（以下简称“武汉一宇”）。
本公司担保下属公司的具体情况如下：
单位：万元
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二是被担保人的基本情况
1、名称：武汉翼宇汽车零部件有限公司
2、91420113MA4F07Y54统一社会信用代码
3、成立日期：2021年6月9日
4、注册地址：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园1号
5、法定代表人：王建华
6、注册资本：6800万元
7、经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准。；一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；电气配件制造；电气配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售。
8、是否为不诚实被执行人：是否
9、与上市公司的关系：公司全资二级子公司。
10、产权与控制关系的方框图
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11、主要财务数据
单位：万元
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三、担保合同的主要内容
公司为武汉一宇在交通银行有限公司宁波慈溪支行的融资业务提供连带责任担保，最高金额为3300万元。签订担保合同的主要内容如下：
1、保证签订合同的人员：
（保证人）：宁波一斌电子科技有限公司。
（债权人）：宁波慈溪支行，交通银行有限公司。
2、担保方式：连带责任担保。
3、担保范围：主债权本息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费等费用。
4、保证期间：
（1）按照主合同约定的主债务履行期限（开立银行承兑汇票）／信用证／在担保函下，根据债权人的预付款日期分别计算。每个主要债务项下的担保期为自债务履行期届满之日（或债权人预付款之日）起至所有主要合同项下最终到期的主要债务履行期届满之日（或债权人预付款之日）后三年。
（2）债权人与债务人约定债务人可以分期履行还款义务的，主债务的保证期按每期还款义务计算，自每期债务履行期届满之日（或债权人预付款之日）起至所有主合同项下最终到期的主债务履行期届满之日（或债权人预付款之日）。
（3）债权人宣布任何主要债务提前到期的，主要债务的履行期届满以其宣布的提前到期日为准。
5、担保金额：
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四、董事会意见
公司为全资子公司提供连带责任担保，为公司经营发展提供连带责任担保，公司经营正常，实施担保的风险较小。同时，本担保符合公司章程、法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司获得业务发展所需的资金，满足公司的整体利益，为股东创造良好的回报，不损害公司和中小股东的合法利益。
五、对外担保和逾期担保累计金额
截至本公告之日，公司及控股子公司的最高担保余额为136元（包括公司对下属公司的担保、下属公司对下属公司的担保），400.00万元(上市公司股东最近一期经审计的净资产占185.74%)；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00万元(占公司最近一期经审计净资产的0.00%)。到目前为止，没有逾期担保和诉讼担保。
六、备查文件
1、《保证合同》；
2、第三届董事会第十五次会议决议；
3、第四次临时股东大会决议于2023年举行。
特此公告。
宁波一斌电子科技有限公司
董事会
2024年01月11日
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