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2024年11月28日 星期四
2024年青岛海容商业冷链有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-003
青岛海容商用冷链有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月9日
（2）股东大会地点：青岛海荣商业冷链有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席2人，监事梅宁先生因身体不适未出席会议；
3、董事会秘书赵定勇先生出席了股东大会；公司其他高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2021年股票期权及限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：变更注册资本、修改公司章程、办理变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.00议案名称：修订公司制度的议案
3.01议案名称：修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称:修订《独立董事工作制度》议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、上述第二项和第3.01项是特别决议，超过三分之二的普通股股东和股东代表持有的有效表决权股份通过。其余提案为普通决议，普通股股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的一半以上通过；
2、上述第1、2、3.01-3.04项议案已对中小投资者单独计票；
3、本次会议的所有议案均为非累积投票议案，所有议案均经审议批准；
4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（青岛）律师事务所
律师：杜太山、姜宏辉
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、青岛海荣商用冷链有限公司2024年第一次临时股东大会决议，经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
2、上海金天城（青岛）律师事务所发布的《关于青岛海荣商业冷链有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
青岛海荣商业冷链有限公司董事会
2024年1月10日
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