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2024年11月24日 星期日
南京新街口百货有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600682证券简称：南京新百 公告号：临2024-002
南京新街口百货有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月8日，南京新街口百货有限公司(以下简称公司)第十届董事会第八次会议(以下简称会议)以通讯表决的形式举行。会议应有11名董事和11名实际董事。本次会议的通知、召开和参与表决的董事人数符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。会议审议并通过了《关于补选第十届董事会副董事长的议案》。
公司董事会最近收到了公司副董事长张轩先生提交的辞职报告。由于公司工作调整，张轩先生辞去了公司副董事长的职务。辞职后，张轩先生将不再担任公司副董事长。为了改善公司治理结构，根据公司章程，公司董事会计划选举袁千惠女士为公司副董事长，任期与董事会相同。简历见附件。
投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京新街口百货有限公司
董事会
2024年1月9日
附件：简历
袁千惠：女，1998年出生，Wellesley 本科毕业，主修社会学，辅修经济学，复旦大学工商管理硕士。南京哈哈云信息技术有限公司创始人。安康通健康管理有限公司现任子公司董事长、首席执行官、第十届董事会董事、南京工商联（总商会）执行委员、南京青年企业家联合会副会长。袁千惠女士是公司实际控制人的关联自然人，不持有公司股份。
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