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2024年11月24日 星期日
2024年杭州奥泰生物技术有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-002
杭州奥泰生物技术有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年1月4日
（2）股东大会地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街乔新路383号公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，由董事长高飞主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书傅燕平出席了会议，其他公司的高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.00、关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案
1.01、议案名称：与杭州宏泰生物技术有限公司的关联交易
审查结果：通过
表决情况：
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1.02、议案名称：与杭州益乐生物技术有限公司、杭州瑞测生物技术有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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1.03、议案名称：与杭州英健生物技术有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的提案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《防止关联方资金占用管理制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1.提案1对中小投资者单独计票；关联股东已回避表决。
2.议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所上海分公司
律师：商宇洲、舒颖超
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；股东大会人员资格和股东大会召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州奥泰生物技术有限公司董事会
2024年1月5日
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