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2024年11月24日 星期日
山东益生畜禽有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002458 证券简称:益生股份 公告编号：2024-001
山东益生畜禽有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开及出席情况：
(一)会议召开情况
1、会议时间：
2024年1月3日下午14日现场会议时间：30。
网上投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为:2024年1月3日上午09:15一09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)2024年1月3日上午09日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票。:15-下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生畜禽有限公司会议室。
3、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东益生畜禽有限公司董事会。
5、会议主持人：纪永梅女士副董事长。
股东大会的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况:
1、出席总体情况：
39名股东和股东代表出席了股东大会，代表540、549、762股，占公司总股份的48.8561%。其中，中小股东共32人，代表78、202、894股，占公司总股份的7.0681%。
2、股东现场出席情况：
共有13名股东和股东授权代表出席股东大会现场会议，代表471、620、079股，占公司总股份的42.6260%。
3、网上投票股东：
26名股东通过网上投票出席会议，代表68、929、683股，占公司总股份的6.230%。
4、一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了现场会议。
二、提案审议表决情况：
根据会议议程，股东大会采用现场投票和网上投票进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》。
表决结果：
同意540、226、162股，占出席会议所有股东持股份的99.9401%；反对322、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0596%；弃权1.500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.0003%。
其中，中小股东的表决如下：
出席会议的中小股东同意持有77股、879股、294股，占99.5862%；反对322、100股，占出席会议的中小股东0.419%；弃权1.500股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。
本议案为特别表决事项，出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订的修订》〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果：
同意537、035、555股，占出席会议所有股东持股份的99.349%；反对3、512、707股，占出席会议所有股东持股份的0.6498%；弃权1.500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.0003%。
其中，中小股东的表决如下：
同意74、688、687股，占出席会议的中小股东持有的95.5063%；反对3、512、707股，占出席会议的中小股东持有的4.4918%；弃权1.500股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。
三、律师出具的法律意见
北京金城同达律师事务所董寒冰律师、熊孟飞律师见证了股东大会，并出具了法律意见：益生股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、召集人资格、参与者资格、投票方式、投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、第一次临时股东大会决议于2024年举行。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生畜禽有限公司
董事会
2024年01月04日
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