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2024年11月24日 星期日
2023年恒力石化有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-071
恒力石化有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月29日
（2）股东大会地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路1号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会提议召开，董事长范宏伟女士主持会议，并结合现场投票和网上投票进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席2人，非独立董事王治卿先生、刘敦雷先生、龚涛先生、独立董事刘军先生、薛文良先生、吴永东先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在职监事3人，出席2人，监事沈国华先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李峰先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
所有上述提案均已获批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：张德仁、黄静雅
2、律师见证结论：
北京天元律师事务所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
恒力石化有限公司董事会
2023年12月30日
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