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2024年11月24日 星期日
江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：002807 简称：江阴银行 公告编号：2023-053
转债代码：128034 转债简称:江银转债
江苏江阴农村商业银行有限公司
2023年第八届董事会第二次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月22日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)通过电子邮件和书面形式向全体董事发出第八届董事会2023年第二次临时会议通知。会议于2023年12月28日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室举行。本行应参加11名董事，实际参加11名董事，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定。根据有关监管规定，董事徐建东在本次会议上没有表决权，因为有关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%。监事、高级管理人员出席会议，会议由宋平董事长主持。会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于调整营业网点的议案
本案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于制定江苏江阴农村商业银行有限公司数字化转型三年战略发展规划(2023-2025年)的议案
本案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于向控股子公司追加投资的议案
本行计划向控股子公司宣汉成民村银行有限公司增加不超过0.5亿元的投资，具体投资金额根据宣汉成民村银行有限公司的清算核资报告确认。
本案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：002807 简称：江阴银行 公告编号：2023-054
转债代码：128034 转债简称:江银转债
江苏省江阴市农村商业银行股份有限公司
2023年第八届监事会第二次临时会议决议公告
江苏江阴农村商业银行有限公司（以下简称“银行”）监事会和监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月22日，本行通过电子邮件和书面形式向全体监事发出通知，召开2023年第八届监事会第二次临时会议。会议于2023年12月28日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室举行，并结合现场通讯(视频)进行表决。本行应有9名监事，9名实际监事，陈开成监事长主持会议，符合《公司法》规定、本行《深圳证券交易所股票上市规则》和《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、《江苏省江阴市农村商业银行股份有限公司数字化转型三年战略发展规划（2023-2025年）审计意见》提案
本议案同意9票，0票反对，0票弃权。
二、关于向控股子公司追加投资审计意见的议案
监事会认为，对控股子公司宣汉成民村银行有限公司的额外投资对促进村银行的健康发展具有重要意义。
本议案同意9票，0票反对，0票弃权。
三、关于2023年反洗钱专项审计报告的议案
本议案同意9票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行有限公司监事会
2023年12月30日
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