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2024年11月24日 星期日
浙江泰福泵业有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-079
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
(1)2023年12月28日(星期四)下午14日召开现场会议:30
2023年12月28日，网上投票时间：
2023年12月28日，深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年12月28日，投票时间为9:15-15:00。
2、现场会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号、浙江泰福泵业有限公司（以下简称“公司”）1号楼三楼会议室。
3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。同一投票权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈宜文董事长先生
6、会议的合法性和合规性：本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、公司章程、《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)出席会议
1、股东和股东代理人的出席情况
8名股东和股东代理人通过现场和网上投票，代表49095700股，占公司表决权股份总数的54.0701%。其中，现场投票的股东和股东代理人7人，代表49092700股，占公司表决权股份总数的54.068%；一名股东和股东代理人通过网上投票，代表3000股股份，占公司表决权股份总数的0.0033%。
中小股东出席的总体情况
现场和网上投票的中小股东1人，代表股份3000股，占公司表决权股份总数的0.0033%。其中，现场投票中小股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0%；网上投票的中小股东1人，代表3000股，占公司表决权股份总数的0.0033%。
2、董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席会议。
二、二。法案审议表决
股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》，具体表决如下表所示:
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本议案是股东大会特别决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上通过了表决权。
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》逐项审议通过
2.01审议通过了《关于修订的》〈董事会议事规则〉具体表决如下表所示：
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本议案是股东大会特别决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上通过了表决权。
2.02审议通过了《关于修订的》〈独立董事工作规则〉具体表决如下表所示：
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三、律师出具的法律意见
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
2、见证律师：柯成、范洪嘉薇
3、律师见证结论：公司股东大会召集、召开程序、出席或列席股东大会、会议召集人主体资格、股东大会议案、表决程序、表决结果，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、《浙江泰福泵业有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》由国浩律师(杭州)事务所出具；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江泰福泵业有限公司董事会
2023年12月28日
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