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2024年11月24日 星期日
青岛康普顿科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-048
青岛康普顿科技有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2023年12月28日
(二)股东大会位于山东省青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事会董事长朱磊主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王黎明出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订《青岛康普顿科技有限公司章程》，授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：更新青岛康普顿科技有限公司独立董事工作制度的议案
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《青岛康普顿科技有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议所有议案均经审议批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：山东文康律师事务所
律师：姜知泰，霍丽如。
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。股东大会召集人和出席/出席会议的人员的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
青岛康普顿科技有限公司董事会
2023年12月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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