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2024年11月24日 星期日
2023年华威科技有限公司第六次临时股东大会决议公告
证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-055
华威科技有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案的情况；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、会议时间：
(1)2023年12月27日(星期三)下午14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间如下:
2023年12月27日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为:2023年12月27日上午9:15至下午3:00期间的任何时间。
2、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱街千禧路26号。
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供在线投票平台，股东可以在本次会议的在线投票期间通过上述系统行使投票权。公司股东只能选择现场投票和在线投票的一种方式。同一投票权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长金雷先生
6、董事、监事、见证律师出席会议，公司其他高级管理人员出席会议。
7、股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
(1)股东出席的总体情况
共有6名股东和股东授权代表通过现场和网上投票，代表966000股，占公司表决权总数的75.000%。其中:
5名股东和股东授权代表现场投票，代表8.7万股，占公司表决权股总数的67.5047%。
一名股东通过网络投票，代表9.660.00股，占公司表决权股份总数的7.4953%。
(2)中小股东出席的情况
共有0名中小股东和股东授权代表通过现场和网上投票，代表0股，占公司表决权总数的0.000%。其中：
现场投票的中小股东和股东授权代表0人，代表0股，占公司表决权股份总数的0.000%。
0名中小股东通过网上投票，代表0股，占公司表决权总数的0.000%。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下提案：
1、审查通过了《关于修订的修订》〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意96、660、000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1万.0万%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
中小股东总表决结果：同意0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0万%；反对0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
本提案为特别决议提案，参与表决的股东和股东授权代表持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审查通过了《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意96、660、000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1万.0万%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
中小股东总表决结果：同意0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0万%；反对0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
本提案为特别决议提案，参与表决的股东和股东授权代表持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订的修订》〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决结果：同意96、660、000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1万.0万%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
中小股东总表决结果：同意0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0万%；反对0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
4、审议通过了《关于修订的修订》〈对外担保决策制度〉的议案》
总表决结果：同意96、660、000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1万.0万%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
中小股东总表决结果：同意0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0万%；反对0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
5、审议通过了《关于修订的修订》〈独立董事工作规则〉的议案》
总投票结果：同意96,66,000股，占出席股东大会有效投票股份总数的100.000%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
中小股东总表决结果：同意0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0万%；反对0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
6、审议通过了《关于修订的修订》〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决结果：同意96、660、000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1万.0万%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(包括默认弃权0股，因未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
中小股东总表决结果：同意0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0万%；反对0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
7、审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》
总表决结果：同意96、660、000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1万.0万%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(包括默认弃权0股，因未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
中小股东总表决结果：同意0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0万%；反对0股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
本提案为特别决议提案，参与表决的股东和股东授权代表持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所程华德、尤遥瑶律师见证了股东大会，并出具了法律意见，认为股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第六次临时股东大会决议；
2、北京中伦（杭州）律师事务所关于华威科技有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
华威科技有限公司有限公司
董事会
2023年12月28日
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