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2024年11月24日 星期日
南京高科技有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
证券简称：南京高科技 证券代码：600064 编号：临2023-036号
南京高科技有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年12月22日下午，南京高科技有限公司第十届董事会第二十二次会议:30在公司会议室举行。会议通知于2023年12月15日通过邮件和电话发出。本次会议应有7名董事和7名董事，公司监事和高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》的有关规定出席会议。会议由公司董事长徐益民先生主持，审议通过了《关于修订公司的》〈独立董事制度〉的议案》。投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票，投票通过。
详见上海证券交易所网站同日发布的内容（http://www.sse.com.cn）南京高科技有限公司独立董事制度。
审议通过的议案也将提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
特此公告。
南京高科技有限公司
董 事 会
二○二三年十二月二十六日
责编：诗婷婷
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