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2024年11月24日 星期日
2023年安徽省通源环境节能有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-038
安徽省通源环境节能有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月25日
（2）股东大会地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长杨明先生主持，现场投票与网上投票相结合。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事刘璐女士通过沟通出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：为参股公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案已经审议通过；
2、议案1、对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员、召集人的资格和表决程序符合法律、法规、规范性法律文件和公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽通源环境节能有限公司董事会
2023年12月26日
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