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2024年11月24日 星期日
深圳高速公路集团有限公司第九届董事会第三十八届会议决议公告
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告号：2023-086
债券代码：175979 简称：G21深高1
债券代码：188451 债券简称:21深高01
债券代码：185300 债券简称:22深高01
债券代码：240067 简称：G23深高1
深圳高速公路集团有限公司第九届董事会第三十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路集团有限公司(“公司”)、第九届董事会第三十八次会议(“本次会议”)、“会议”）的召开符合《深圳高速公路集团有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和规定。
(2)会议通知发送方式:2023年12月19日发送电子邮件和专人；会议材料发送方式:电子邮件和专人发送，日期:2023年12月20日。
（三） 2023年12月25日(星期一)，公司第九届董事会第三十八次会议在深圳举行。
(四)会议应有10名董事，全体董事亲自出席会议。
（5）会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，公司全体监事和部分高级管理人员出席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中列出的所有事项，有关事项公告如下：
(一) 审议通过修订《投资者关系管理制度》的议案。
投票结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
董事会同意根据提案修订《投资者关系管理制度》，修订后的《投资者关系管理制度》全文于同日在上海证券交易所网站上发布（http://www.sse.com.cn）披露。
(二) 审议通过修订《独立董事工作细则》的议案。
投票结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
董事会同意根据提案修订《独立董事工作细则》，修订后的《独立董事工作细则》全文于同日在上海证券交易所网站上发布（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
深圳高速公路集团有限公司董事会
2023年12月25日
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