证券代码:600548 股票简称:深高速 公告号:2023-085
债券代码:175979 简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01
债券代码:240067 简称:G23深高1
深圳高速公路集团有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月22日,深圳高速公路集团有限公司(“本公司”)董事会收到独立非执行董事(“独立董事”)白华先生提交的书面辞职报告。由于个人工作原因,白华先生拟辞去独立董事职务,并担任审计委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员。白华先生已确认与公司董事会、/或监事会没有分歧,也没有其他事项需要通知公司证券持有人、债权人和/或公司上市地证券交易所。
由于白华先生的辞职将导致公司独立董事的比例不符合公司章程的规定,白华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,白华先生将继续按照有关规定履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责,直至公司股东大会选举新的独立董事。本公司将尽快完成独立董事的补选工作。
公司衷心感谢白华先生在任职期间为公司做出的宝贵贡献。
特此公告
深圳高速公路集团有限公司董事会
2023年12月22日
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