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2024年11月24日 星期日
山东宏创铝业控股有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
股票代码：002379 股票简称:宏创控股 公告编号：2023－062
山东宏创铝业控股有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一)股东大会无新增、修改、否决议案；
(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
1、2023年12月21日(星期四)下午14日召开现场会议:30
2、网上投票时间：2023年12月21日
(1)2023年12月21日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)2023年12月21日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15-2023年12月21日下午15日:00期间的任何时间。
(二)现场会议地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。
(三)召集人:公司董事会
（4）主持人：公司董事长赵先生因工作原因未能出席股东大会，超过一半的董事共同推荐董事张伟先生为股东大会主持人。
（5）召开方式：现场投票与网上投票相结合
（6）会议的召开、召开程序、出席会议的资格和投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、共有15名股东和股东授权代表参加股东大会现场会议和网上投票，代表294、207、831股表决权，占公司表决权总数的25.8901股％。
(1)现场出席情况
出席现场会议的股东和股东共有3名授权代表，代表有表决权 287、666、424股，占公司投票总数的25.3144股％。
(2)网上投票
12名股东通过网上投票，代表6、541、407股表决权，占公司0.5756股表决权总数％。
(3)中小股东参加投票的情况
股东大会共有14名中小股东和股东授权代表参加投票，代表33、111、226股表决权，占公司表决权总数的2.9138股％。
中小股东是指除董事、监事、高级管理人员、单独持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。公司聘请的北京天元律师事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见。
三、提案审议情况
会议采用现场记名投票与网上投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年日常关联交易额度预计的议案》;
山东宏桥新材料有限公司关联股东回避表决。
同意32、226、826股，占出席会议所有股东持有的97.3290股份％；反对884、400股，占出席会议所有股东持有的2.6710股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东同意32、226、826股，占出席会议的97.3290股份％；出席会议的中小股东持有的2.6710股反对884、400股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
2、审议通过了《关于公司及其子公司开展商品衍生品业务的议案》;
同意293、323、431股，占出席会议所有股东持股份的99.694％；反对884、400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东同意32、226、826股，占出席会议的97.3290股份％；出席会议的中小股东持有的2.6710股反对884、400股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
3、审议通过了《关于公司及其子公司开展外汇套期保值业务的议案》;
同意293、323、431股，占出席会议所有股东持股份的99.694％；反对884、400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东同意32、226、826股，占出席会议的97.3290股份％；出席会议的中小股东持有的2.6710股反对884、400股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
四、律师见证情况
股东大会由北京天元律师事务所高霞、郑玉英律师见证并出具法律意见，认为股东大会的召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年第四次临时股东大会决议；
2、北京天元律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股有限公司董事会
二〇二十二三年十二月二十二日
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