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2024年11月24日 星期日
厦门建发股份有限公司关于认购股权投资基金的公告
股票代码：600153 股票简称:建发股份 公告编号：2023-129
债券代码：185248 债券简称:22001建发01
债券代码：185678 简称债券:22Y1建发
债券代码：185791 简称债券:22Y2建发
债券代码：185929 简称债券:22Y3建发
债券代码：185248 简称债券:22Y4建发
厦门建发有限公司
股权投资基金认购公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●厦门建发生活资料有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司厦门建发生活资料有限公司(以下简称“建发生活资料”)与北京厚生投资管理中心(有限合伙)(以下简称“厚生投资”)签署《苏州厚九股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，建发生活资料作为有限合伙人（LP）出资10,苏州厚九股权投资合伙企业（有限合伙企业）（以下简称“厚生基金”或“合伙企业”）由厚生投资作为普通合伙人发起的股份认购。
●本次认购的厚生基金专注于泛农业、食品供应链和消费相关企业。在投资过程中，可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资目标公司经营管理等因素的影响，可能存在无法实现预期回报的风险。请投资者合理投资，注意风险。
●本次投资不构成关联交易，无需提交董事会和股东大会审议。
一、本次投资概述
为了在供应链等业务方向上与农业、食品供应链和消费行业的潜在优秀企业合作，推动公司供应链运营业务的发展，近日，公司全资子公司建发生活资料与厚生投资签署了苏州厚九股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议，建发生活资料作为有限合伙人（LP）出资10,厚生投资作为普通合伙人发起的厚生基金份额，认购000万元。
厚生基金规模100500万元(具体规模以实际到位资金为准)，专注于泛农业、食品供应链和消费相关企业。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本投资不构成相关交易，不需要提交董事会和股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、普通合伙人和基金经理的基本情况
公司名称：北京厚生投资管理中心（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
注册资本：1000万元
执行合伙人：珠海厚生信合伙企业管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2010年3月18日
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号B座楼337号房(德胜公园)
经营范围：投资管理与咨询。
主要管理人员：王航、张天笠
近一年的经营状况：经营状况正常。
2015年1月7日，在基金业协会备案登记信息：注册号为P1006302，注册时间为。
相关关系说明：与公司无相关关系，未直接或间接持有公司股份，无增加公司股份计划；与公司无相关利益安排，与第三方无其他影响公司利益的安排。
三、投资基金基本情况
(一)基本情况
合伙企业名称：苏州厚久股权投资合伙企业（有限合伙）
合伙企业规模：100万元、500万元（具体规模以实际到位资金为准）
投资者及投资比例：
■
资金来源：建发生活资料出资金额为1万元，资金来源为自有资金。
出资进度：建发生活资料尚未出资。
2022年11月11日，已备案，基金编号SXD411，备案时间。
(二)管理模式
1.管理和决策机制
厚生基金有一个由五名成员组成的投资委员会。投资委员会负责厚生基金投资项目的决策。
2.管理费、绩效报酬和利润分配方法
管理费：在投资期（包括延长投资期）内，有限合伙人应承担的管理费按约定的管理费率计算；退出期内，有限合伙人应承担的管理费以合伙企业未实现的项目投资成本为基础，按约定的管理费率计算；管理费每年平均支付四个阶段，季度管理费在季度开始后10个工作日内支付（如法定节假日，提前到最后一个工作日)。
绩效报酬和利润分配安排：
合伙企业可分配现金，按约定比例在合伙企业相关合伙人之间分配。分配原则是特殊有限合伙人享受基金全部收益的20%作为收益份额，以满足基金有限合伙人每年8%内部收益率的优先回报。
(三)投资模式
1.投资范围
合伙企业专注于泛农业、食品供应链和消费相关企业。
2.盈利模式
合伙企业将通过首次公开发行股票上市、并购、股权转让、交易销售等方式收回投资回报，获得投资回报。
3.退出机制
合伙企业在适当的时候，通过被投资企业上市、并购、回购等方式，尽快实现投资实现。
(四)存续期
合伙企业的期限为自首次交付日起七年(以下较早发生时间为首次交付日:合伙企业总认缴出资额达到57500万元；2022年9月30日)。合伙企业的投资期限从首次交付日起至以下日期最早发生:
(1)自首次交货之日起四年；
(2)合伙企业所有认缴出资额的90%已被普通合伙人使用或为合伙企业的目的进行合理预约；
(3)后续基金按本协议设立的第一个交割日；
（4）约定的投资期终止；投资期结束后合伙企业剩余期（包括本协议约定的延长期）为“退出期”。根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可以在合伙企业投资期未按照本协议延长的前提下，独立决定将合伙企业的期限延长一年。合伙企业的期限按照上述协议延长或者合伙企业的投资期限按照本协议延长的，经普通合伙人提议并咨询委员会同意，合伙企业的期限可以延长一年。除全体合伙人一致书面同意外，合伙企业的最长期限不得超过自首次交付之日起九年。
四、对公司的影响及风险分析
(1)上述投资事项对公司的影响
上述投资满足公司发展的需要，有助于扩大产业资源，获得产业合作机会，提高公司的整体经营业绩。在保证日常经营发展所需资金的前提下，公司以自有资金参与投资。总投资占公司总资产、净资产和营业收入的比例较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
(二)上述投资事项的风险分析
在投资过程中，可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资目标公司经营管理等因素的影响，可能存在无法实现预期回报的风险。请投资者合理投资，注意风险。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2023年12月22日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023-130
债券代码：185248 债券简称:22001建发01
债券代码：185678 简称债券:22Y1建发
债券代码：185791 简称债券:22Y2建发
债券代码：185929 简称债券:22Y3建发
债券代码：185248 简称债券:22Y4建发
厦门建发有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月21日
(二)股东大会地点:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，会议由公司董事长郑永达先生主持，现场投票与网上投票相结合。股东大会的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于为商舟物流提供担保金额预期及相关交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、提案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保金额预计的提案》
审查结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于为紫金铜冠提供财务资助预期及相关交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于预计提供财政资助金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于预计2024年日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于预计2024年与金融机构相关交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《金融衍生品交易议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《商品衍生品交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于出售资产及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的所有议案均已通过，其中议案1《关于为商舟物流提供担保金额预期及相关交易的议案》、提案2《关于为子公司和参股公司提供担保额度预期的提案》为特别提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建天恒联合律师事务所
律师：黄振珍、廖明琪
2、律师见证结论：
股东大会召开程序、会议召集人资格、投票程序符合公司法、股东大会规则和公司章程的有关规定，股东大会资格合法有效，股东大会投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2023年12月22日
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