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2024年11月23日 星期六
广东星光发展有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-082
广东星光发展有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、股东大会没有变更或否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
3、股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。
二、召开会议
1、股东大会次数：2023年第五次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十次会议审议批准，同意召开股东大会。
3、会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议的日期和时间：
①现场会议于2023年12月14日下午举行:30
②网上投票的具体时间如下：
2023年12月14日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
2023年12月14日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。
6、会议地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技园A区科技大道东4号(公司会议室)。
7、会议主持人：戴俊威董事长
三、出席会议
1、出席股东大会的27名股东代表244、975、033股，占上市公司总股份的22.0872股％。
(1)现场出席:5名股东出席现场投票，代表240股、436股、429股，占上市公司总股份的21.6780股％。
（2）网上投票：深圳证券交易所交易系统认证了通过网上投票系统投票的股东资格。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，22名股东代表4、538、604股，占上市公司总股份的0.4092％。
（3）中小股东（指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：23名中小股东出席投票，代表48、179、707股，占上市公司总股份的4.3439％。
2、会议由公司董事长戴俊伟主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议。上海金天城（广州）律师事务所律师出席股东大会见证，并出具法律意见。
四、提案审议和表决
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过以下议案：
提案1.00 《公司变更会计师事务所议案》
总表决：
同意98.95742、420、933股，占出席会议所有股东持有的股份％；反对2、554、100股，占出席会议所有股东所持股份的1.0426％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有45股、625股、607股的94.698股％；反对2.54、100股，占出席会议的中小股东持有的5.3012股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
五、律师出具的法律意见
股东大会由上海金天城（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：贵公司2023年第五次临时股东大会召开程序、股东大会现场会议人员和召集人资格和投票程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。股东大会的投票结果合法有效。
六、备查文件
1、《2023年第五次临时股东大会决议》
2、《上海金天城（广州）律师事务所关于广东星光发展有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
广东星光发展有限公司董事会
2023年12月14日
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