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2024年11月23日 星期六
2023年江苏迈信林航空科技有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 这次会议有没有被否决的提案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月11日
（2）股东大会地点：苏州市吴中区太湖街西虹路1009号二楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、本次会议表决采用现场投票与网上投票相结合的方式，表决程序符合公司要求
法律和公司章程的规定。
2、召集和主持：会议由公司董事会召开；现场会议董事长张友志先生不能履行主持人职务，一半以上董事共同推荐董事会秘书薛辉先生主持股东大会。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中薛辉、巨浩、张建明、徐军、独立董事尹林出席现场会议；张友志、沈杰、独立董事王晓东、独立董事夏明以沟通方式出席；
2、公司监事5人，出席5人，其中刘为俊、赵辉、陆春波出席现场会议；边晖、彭潇通过通讯出席；
3、董事会秘书薛辉出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订公司部分内部控制制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于提案表决的有关信息说明
1. 股东大会审议的议案全部审议通过；
2. 提案1是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人三分之二以上的表决权；
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：吴旭日、张理清
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和会议投票程序符合法律、法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
江苏迈信林航空科技有限公司董事会
2023年12月12日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
证券代码：688685 简称：迈信林 公告编号：2023-046
江苏迈信林航空科技有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
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