山东高速有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月24日收到上海证券交易所上市公司管理部出具的《关于收购山东高速有限公司控股股东相关资产的信息披露查询函》(上海证券交易所公函〔2023〕3399号(以下简称“问询函”)，详见山东高速有限公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站上披露的关于收到上海证券交易所的信息〈关于山东高速公路有限公司收购控股股东相关资产的信息披露信〉公告号：临2023-067)。

公司收到询价函后，积极组织人员逐项核实和回复询价函中涉及的问题。鉴于部分问题的回复需要补充和改进，公司向上海证券交易所申请延期回复，详见2023年12月2日在上海证券交易所网站上披露的《山东高速有限公司关于延期回复上海证券交易所询价函的公告》(公告号:临2023-068)。

在延期期间，公司及相关方将积极推进问询函中涉及的问题的回复。鉴于回复仍需进一步改进，公司将再次推迟不超过5个交易日的回复。公司将积极组织相关方进一步加快问询函的回复进度，及时履行信息披露义务。请理解。

特此公告。

山东高速公路有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码：600350 证券简称：山东高速公告号：2023-070

山东高速有限公司

2023年第三次临时股东大会延期公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2023年12月26日

1.原股东大会的相关情况

1.原股东大会的类型和次次数

2023年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2023年12月12日

3.原股东大会股权登记日

■

二、股东大会延期的原因

2023年11月24日，公司收到上海证券交易所上市公司管理部发布的《关于收购山东高速公路股份有限公司控股股东相关资产的信息披露询价函》(上海证券交易所公函〔2023〕3399号(以下简称“询问函”)要求公司回复相关询问。公司收到询价函后高度重视，立即组织有关部门和人员积极准备询价函的答复。鉴于查询函涉及的内容需要进一步补充和改进，为了保证查询函回复的真实性、准确性和完整性，公司将在完成查询函回复后，延期回复查询函，及时履行信息披露义务。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于再次延期回复上海证券交易所查询函的公告》(公告号:临2023-069)。

鉴于上述情况，经公司审慎研究，原定于2023年12月12日举行的2023 年度第三次临时股东大会延期至2023年12月26日，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项、登记办法等事项保持不变。

三、股东大会延期后的相关情况

1.现场会议延期后的日期和时间

日期：2023年12月26日 11点00分

2.网上投票延期后的起止日期和投票时间

自2023年12月26日起，网上投票的起止时间：

至2023年12月26日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

3.股东大会延期的股权登记日期保持不变。其他相关事宜参照公司2023年11月24日发布的公告（公告编号：2023-066）。

四、其他事项

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

股东大会期限为半天，参加会议的股东应自行承担住宿和交通费。

会议材料在上海证券交易所网站上登录（http://www.sse.com.cn）以便查询。

山东高速公路有限公司董事会

2023年12月9日

责编：诗婷婷

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