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2024年11月23日 星期六
广盛有色金属有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
简称证券:广盛有色金属 证券代码：600259 公告号：2023-046
广盛有色金属有限公司
2023年第八届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
2023年11月24日，广盛有色金属有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议以通讯方式召开。会议通知于2023年11月20日以书面和电子邮件的形式发出。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长张喜刚先生召开并主持。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的决议如下：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权等方式，审议表决通过了《公司董事、高级管理人员2022年度考核方案及考核结果》的议案。相关董事张喜刚和刘子龙避免表决。
根据《广盛有色金属有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》和《广盛有色金属有限公司成员业务绩效考核办法》，公司制定了2022年董事、高级管理人员考核计划，明确了考核结果。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权等方式，审议表决通过了《关于批准公司董事和高级管理人员2022年薪酬的议案》。相关董事张喜刚和刘子龙避免表决。
根据上述提案涉及的公司董事、高级管理人员2022年度考核计划和考核结果，公司薪酬考核委员会对公司董事、高级管理人员2022年度薪酬进行核实，并提交董事会审议。
特此公告。
广盛有色金属有限公司董事会
二○二三年十一月二十五日
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