市场经济报告披露官方网站
2024年11月23日 星期六
陕西航天动力高科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600343 简称证券:航天动力 公告号：2023-031
陕西航天动力高科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月24日
（2）股东大会地点：西安高新区金业路78号航天动力公司中心会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长朱琦先生主持；会议以网上投票的形式召开。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事薛晓军先生、卢振国先生因公务未出席会议；
2、公司在职监事7人，出席4人，监事王华先生因公出差未出席会议，监事朱敏女士、刘燕涛女士因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于会计师事务所续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于提案表决的有关信息说明
本次会议的议案为普通决议，已获得出席会议股东持有表决权股份总数的1/2以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：郭斌律师、严思雨律师
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、 经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
陕西航天动力高科技有限公司董事会
2023年11月25日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
