沈阳机床有限公司(以下简称“公司”)拟向通用技术集团沈阳机床有限公司发行股份，购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权和沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权。拟向通用技术集团机床有限公司发行股份，购买其持有的天津天锻压力机有限公司78.45%股权。同时，向不超过35个特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

二、本次重组的进展情况

由于公司计划重大资产重组，公司向深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）申请，公司股票于2023年9月28日暂停，具体内容见公司于2023年9月28日披露的《关于计划发行股票购买资产暂停公告》（公告号：2023-53）。公司于2023年10月19日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金符合有关法律法规的议案》、《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易计划的议案》〈沈阳机床有限公司发行股份购买资产，筹集配套资金及相关交易计划〉与本次交易相关的议案，如总结的议案，详见公司于2023年10月20日发布的相关公告。根据有关规定，公司向深圳证券交易所申请后，公司股票于2023年10月20日上午开盘复牌。

自重大资产重组计划披露以来，公司及相关方积极推进重组工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估尚未完成。

根据重组进展，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易仍需履行董事会和股东大会的决策和审批程序，经有权监管机构批准后方可正式实施。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司的所有信息均以指定信息披露媒体披露的内容为准。请注意公司的后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

沈阳机床有限公司董事会

2023年11月17日

责编：诗婷婷

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