市场经济报告披露官方网站
2024年11月23日 星期六
广盛有色金属有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600259 简称证券:广盛有色金属 公告编号：2023-044
广盛有色金属有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月17日
(二)股东大会地点:广盛万博城A塔办公楼37楼董事会会议室，广州市番禺区汉溪大道东386号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召开、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，董事TIAN 由于工作原因，LIANG先生、独立董事杨文浩先生无法出席会议；
2、在职监事5人，出席2人，监事何媛女士、林徽伟先生、职工监事洪洁漳先生，因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书柯昌波先生和公司聘请的其他高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于制定公司〈独立董事管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、议案名称：《选举董事议案》
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所
律师：陆丽梅律师、卢润姿律师
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席会议的人员和股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
广盛有色金属有限公司董事会
2023年11月18日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
简称证券:广盛有色金属 证券代码：600259 公告号：2023-045
广盛有色金属有限公司
关于2023年第三季度业绩说明会的召开
公告
公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
● 会议时间:2023年11月24日(星期五)上午10日:00-11:00
● 会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议方式：上证路演中心网络互动
● 2023年11月18日至2023年11月23日，投资者可以:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（gsys@gsysgf.com）提问。公司将在讲解会上回答投资者普遍关注的问题。
2023年10月31日，广盛有色金属有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn/)和指定媒体披露了公司2023年第三季度的报告，以便投资者更全面、更深入地了解公司2023年第三季度的经营成果和财务状况，2023年11月24日上午，公司计划:00-11:00召开2023年第三季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会的类型
本次投资者简报将以网络文本互动的形式举行。公司将根据2023年第三季度业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会的时间和地点
(一)会议时间:2023年11月24日(星期五)上午10日:00-11:00
(2)会议地点:上证路演中心
(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参与者
公司董事长、财务负责人、董事会秘书等人员将参加本次简报。由于工作安排，上述参与者如有调整，将不另行通知。
四、投资者参与的方式
(一)投资者可于2023年11月24日上午10:00-11:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
2023年11月18日至2023年11月23日，投资者可以:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择此活动或通过公司邮箱（gsys@gsysgf.com）向公司提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：公司证券法律部：
电话：020-87073456
邮箱：gsys@gsysgf.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广盛有色金属有限公司董事会
二○二三年十一月十八日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
