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2024年11月23日 星期六
江苏北人智能制造科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688218 简称：江苏北人 公告编号：2023-052
江苏北人智能制造科技有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
（2）股东大会地点：苏州工业园松北路18号 VIP1会议室1号一楼
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注：截至股东大会股权登记日，公司回购专用账户中的股份 2、126、387股不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
本次股东大会采用现场和网络方式进行表决，表决方式符合《公司法》规定 以及公司章程的规定；股东大会由董事会召开。董事长朱振友先生因工作原因出席了股东大会。根据公司章程的规定，股东大会由副董事长林涛先生主持。
(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司现任董事6人，现场结合通讯出席6人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、董事会秘书王凤鸿先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订对外担保制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订对外投资管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订中小投资者单独计票管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订利润分配管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订累积投票制实施细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案1：《关于修订〈公司章程〉该议案已出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：：陶奕，张自力
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》规定、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的投票方式、投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
江苏北人智能制造科技有限公司董事会
2023年11月16日
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