市场经济报告披露官方网站
2024年11月22日 星期五
2023年深圳传音控股有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-051
深圳传音控股有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月14日
（2）股东大会地点：深圳市南山区西丽街云科技大厦13F VIP会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长朱兆江先生主持。会议将现场投票与在线投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾春先生出席了会议；其他高管出席了会议。
公司董事、监事、高级管理人员以网络通信的形式出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年前三季度利润分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，出席本次股东大会的股东或股东代理人持有的表决权超过二分之一。
2、提案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、史一帆
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会召开程序、会议人员和会议召集人资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳传音控股有限公司董事会
2023年11月15日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
