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2024年11月22日 星期五
2023年天创时尚有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603608 简称证券:天创时尚 公告编号：2023-064
转债代码：113589 转债简称:天创转债
天创时尚有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月14日
（2）股东大会地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙街31号天创时尚有限公司行政办公楼三楼3号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长李林先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》、公司章程等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席2人，监事高洁仪女士因公出差请假未出席会议；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了股东大会；公司财务总监吴玉妮女士因公请假未出席会议；律师事务所见证律师黄素欣和李丹红出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于续聘2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的所有议案均已获批准。其中，议案2为特别决议事项，出席会议的股东或股东代表持有的表决权股份总数的2/3以上已获批准。议案1为普通决议事项，出席会议的股东或股东代表持有的表决权股份总数的1/2以上已获批准。议案1和议案2已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君和（广州）律师事务所
律师:黄素欣、李丹虹
2、律师见证结论：
经办律师认为，股东大会的召开和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序符合法律、法规、公司章程和股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
天创时尚有限公司
董事会
2023年11月15日
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