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2024年11月22日 星期五
2023年阳光新业房地产有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告号：2023-L31
阳光新业房地产有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、召开情况：
(1)2023年11月14日下午15日现场会议时间：00
2023年11月14日，网上投票时间：
2023年11月14日，9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2023年11月14日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
上午9:15至下午15:在任何时间。
(3)地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
(4)举办方式:现场投票和网上投票
(5)召集人:公司董事会
(6)主持人:公司董事长周磊先生
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东和股东授权委托代表 7 人，代表股份 37,391,100 占有公司表决权总股份的股份和股份 4.9861 %。
其中：股东和股东授权委托代表出席现场会议 0 人，代表股份 0 股份占公司有表决权的总股份 0 ％；股东和股东通过网上投票授权委托代表 7 人，代表股份 37,391,100 股份占公司有表决权的总股份 4.9861 ％。
中小股东出席会议的情况如下：
委托代表出席会议的中小股东和股东 7 人，代表股份 37,391,100 股份占公司有表决权的总股份 4.9861 %。
其中：出席现场会议的中小股东和股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股份占公司有表决权的总股份 0 ％；中小股东和股东通过网上投票授权委托代表 7 人，代表股份 37,391,100 股份占公司有表决权的总股份 4.9861 %。
3、股东大会以现场加腾讯会议的形式召开。董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或出席了股东大会。
二、二。法案审议表决
股东大会议案采用现场表决和网上投票。
议案1：全资子公司向控股股东贷款延期及关联交易的议案
京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)直接持有公司224、771、000股a股，占公司总股本的29.97%，为公司控股股东。京基集团作为关联股东，已回避投票，由非关联股东审议批准。
① 表决情况：
同意 36,669,000 股份占会议非关联股东持有的股份 98.0688 ％；反对716,000 股份占会议非关联股东持有的股份 1.9149 ％；弃权 6,100 股份占会议非关联股东持有的股份 0.0163 ％。
中小股东表决如下：
同意 36,669,000 股份占出席会议中小股东持有的股份 98.0688 ％；反对716,000 股份占出席会议中小股东持有的股份 1.9149 ％；弃权 6,100 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0163 ％。
② 投票结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：高新斌、郭子威
3、律师事务所负责人赖继红：
4、结论意见：股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业房地产有限公司
董 事 会
二○二三年十一月十四日
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