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2024年11月22日 星期五
2023年索通发展股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-079
2023年索通发展股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月13日
（2）股东大会地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，主席郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式。本次股东大会的召开、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》第2号、第4号、第11股东大会网上投票等法律法规和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书袁钢先生出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年前三季度利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案为普通决议，已经出席会议的股东或股东代表持有的表决权股份总数的1/2以上批准。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：王宁、杨子涵
2、律师见证结论意见：
索通发展股份有限公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
索通发展有限公司董事会
2023年11月14日
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