市场经济报告披露官方网站
2025年02月06日 星期四
宝山钢铁有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告号：2023-075
宝山钢铁有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)会议召开符合相关法律法规的会议
董事会会议通过了适当的通知程序，符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议和通过的决议合法有效。
（2）宝山钢铁有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第112条规定，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、法律、法规和部门规章认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第十一十七条第二款规定，在保证董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议决议书面发送给全体董事，签署同意决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的决议人数的，可以形成有效决议。
根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事的建议，公司第八届董事会于2023年11月9日以书面投票的形式召开临时董事会。
2023年11月6日，公司通过电子邮件和书面形式发出董事会召开通知和会议资料。
(三)董事会应当出席11名董事，实际出席11名董事。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下决议：
(一)批准沙特厚板项目投资决议的议案
董事会批准了沙特厚板项目的投资决议。
本议案全体董事一致通过。
(二)批准《关于聘任公司审计部部长的议案》
公司董事会根据总经理吴小弟先生的提名，聘请刘为民先生担任公司审计部部长。
本议案全体董事一致通过。
特此公告。
宝山钢铁有限公司董事会
2023年11月10日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告号：2023-076
宝山钢铁有限公司
第八届监事会第三十五次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开符合相关法律法规的会议
监事会会议通过适当的通知程序，召开和会议程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议和通过的决议合法有效。
（2）宝山钢铁有限公司章程第157条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、李楚军监事的提议，公司第八届监事会于2023年11月9日书面投票举行临时监事会。
2023年11月6日，公司通过电子邮件和书面形式发出监事会召开通知和会议资料。
(三)监事会应当出席7名监事，实际出席7名监事。
二、监事会会议审议情况
监事会通过以下决议：
(一)审议董事会关于沙特厚板项目投资决议的提案
全体监事一致通过本提案。
(二)审议董事会关于聘任公司审计部部长的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁有限公司监事会
2023年11月10日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
