杭州市联德精密机械制造有限责任公司 第二届股东会第二十一次会议决议公示

证券代码：605060证券简称：联德股权公示序号：2023-030

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

杭州市联德精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第二十一次大会于2023年7月21日（星期五）在企业二楼会议厅以现场形式举办。会议报告已经在2023年7月16日根据书面形式方法送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

会议由老总孙袁组织，公司监事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》（公示序号：2023-032）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

杭州市联德精密机械制造有限责任公司股东会

2023年7月22日

●上报文档

1、第二届股东会第二十一次会议决议。

证券代码：605060证券简称：联德股权公示序号：2023-032

杭州市联德精密机械制造有限责任公司

有关开设西班牙分公司暨

投建西班牙生产地的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟开设西班牙子公司的名字：联德西班牙有限责任公司（暂定名，以最后审批注册登记的名字为标准，下称“联德西班牙”或“西班牙分公司）

●投资额及由来：生产地第一期项目投资总额5,656万美金（在其中西班牙子公司注册资本1,000万美金），均为自筹经费。

●尤其风险防范：

1、审核风险性：此次境外投资有待得到海内外投资主管部门的备案信息或审核，能不能获得有关的办理备案或审核，及最后获得办理备案或批准的时长存在一定可变性。

2、政策方针风险性：墨西哥相关法律法规、制度体系、经营环境等和国内有所差异，且墨西哥外贸形势及对外贸易现行政策也可能会发生变化，此次投入的项目投资进展、经营期、项目效益及内部收益率等规划和预测分析存有不可以按时推动和开展的风险性。

3、海外经营管理风险：跨国经营管理的过程中将面临宏观经济政策和行业政策调整、行业竞争等不可控因素产生的影响，存在一定的经营风险、运营风险、管控风险等。

4、交易风险：该项目投资额比较大，资产主要来自自筹经费，若后续投资资产未按期及时，新项目存有不可以按照计划进展推动的风险性。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

为了实现下游企业经济全球化产业链的要求，进一步增强与下游企业在全球范围内深化合作，杭州市联德精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）拟通过控股子公司瑞新实业公司亚洲地区有限责任公司（下称“瑞新实业公司”）注资在西班牙设立子公司联德西班牙，投建西班牙生产地。此次开设西班牙分公司投建西班牙生产制造基地项目第一期总投资额为5,656万美金（在其中西班牙子公司注册资本1,000万美金）。联德西班牙将全权负责西班牙生产制造基地项目建设与运营管理工作，以上资金将主要用于西班牙生产地建设和运营管理方法，包含但是不限于购买土地资源、修建工业厂房，购买设施等固定投资和铺底流动资金。

（二）股东会决议状况

公司在2023年7月21日举办第二届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》，股东会允许开设西班牙分公司暨投建西班牙生产地的事宜，并受权总经理实际申请办理投建有关事项并签订有关文件。

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次境外投资事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

（三）此次境外投资不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

（四）此次境外投资涉及到海外投资，有待得到海内外投资主管部门的备案信息或审核后才可执行。

二、拟设立子公司及西班牙生产地基本概况

（一）拟设立子公司基本概况

1、公司名字：联德西班牙有限责任公司

2、企业类型：有限公司

3、注册资金：1,000万美金

4、公司注册地址：西班牙新莱昂州蒙特雷市

5、业务范围：通用设备制造（没有特种设备制造）；缩小机械设备制造；缩小机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件市场销售；工业设备产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。运营本公司自产自销新产品的外贸业务与本公司所需要的工业设备、零配件、原料采购的外贸业务。

6、公司股权结构：按西班牙法律法规，新注册公司务必起码有二个公司股东，公司全资子公司瑞新实业公司将拥有最少95%股份，公司全资子公司AlliedMachineryRichland,LLC将拥有其他股份。

以上拟成立的分公司名字、公司注册地址、业务范围等相关信息以西班牙有关主管部门审批备案为标准。

（二）西班牙生产地基本概况

1、项目建设内容：新项目规划用地约60,000平米，创建1座生产线和相关协助房屋建筑，新项目建筑面积15,000平米。

2、产品推广方案及工程规模：该项目产品是制冷压缩机、工程机械设备及其农用机械整个设备制造出来的精密零部件等，与公司具有业务流程一致，方案达产后可以形成年产量精密零部件38,000件，在其中：制冷压缩机零部件20,000件，工程项目机械零部件10,000件，农牧业机械零部件8,000件。

3、项目实施进度：项目建设期拟订为2年。主要包括项目备案、资金分配贯彻落实、土建施工的勘察和施工、设备招标、设备安装调试、人才招聘及职工培训和试产。

4、施工预算及资金筹集：本工程总投资为5,656万美金，其中包括土地投资720万美金，基础建设1,375万美金，设备成本3,046万美金及其铺底流动资金515万美金。本工程总投资均由企业自筹资金处理。

5、经济收益：项目达产年新增加销售额29,740,000.00美金（未税），投资财务内部收益率为9.03%（企业所得税后）投资收益率为9.49年（含经营期2年）。

三、此次境外投资对企业的危害

此次境外投资都是基于公司战略规划的措施，西班牙生产地成功完成后，将进一步增强公司和下游企业在全球范围内深化合作，有利于企业准确把握下游产业国际性领域的发展趋向和客户满意度，为公司发展可持续发展观提供助力。

四、对外开放投资风险剖析

1、审核风险性

此次境外投资有待得到海内外投资主管部门的备案信息或审核，能不能获得有关的办理备案或审核，及最后获得办理备案或批准的时长存在一定可变性，企业将严苛按相关规定，执行符合要求的决议、上报程序流程。

2、政策方针风险性

墨西哥相关法律法规、制度体系、经营环境等和国内有所差异，且墨西哥外贸形势及对外贸易现行政策也可能会发生变化，此次投入的项目投资进展、经营期、项目效益及内部收益率等规划和预测分析存有不可以按时推动和开展的风险性。企业将高度关注国际贸易环境的改变，根据进一步在全球布局生产地清除绿色壁垒带来的损失。

3、海外经营管理风险

跨国经营管理的过程中将面临宏观经济政策和行业政策调整、行业竞争等不可控因素产生的影响，存在一定的经营风险、运营风险、管控风险等。企业将高度关注新项目后续进度，借助早期积累下来的管理心得，提高管理能力和运营效率，以不断地融入业务流程标准及市场形势。

4、交易风险

该项目投资额比较大，资产主要来自自筹经费，若后续投资资产未按期及时，新项目存有不可以按照计划进展推动的风险性。

企业将严格按照相关法律法规、法规和行政规章规定，依据后面工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

杭州市联德精密机械制造有限责任公司股东会

2023年7月22日

●上报文档

1、第二届股东会第二十一次会议决议。

证券代码：605060证券简称：联德股权公示序号：2023-031

杭州市联德精密机械制造有限责任公司

第二届职工监事第二十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

杭州市联德精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十次大会于2023年7月21日（星期五）在企业二楼会议厅以现场形式举办。会议报告已经在2023年7月16日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

会议由监事长吴耀章组织，企业一部分高管人员列席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对各类提案展开了用心决议并给出了以下决定：

二、监事会会议决议状况

（一）、表决通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

杭州市联德精密机械制造有限责任公司职工监事

2023年7月22日

●上报文档

1、第二届职工监事第二十次会议决议。