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2024年11月22日 星期五
吉林亚泰（集团公司）有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600881证券简称：亚泰集团公示序号：临2023-045号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年7月26日
(二)股东会举办地点：亚泰集团总公司七楼多功能会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总宋尚龙老先生主持了大会，一部分执行董事、监事会和高管人员出席了此次会议，合乎法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事15人，参加15人；
2、企业在位公司监事9人，参加9人；
3、董事长助理参加了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关隶属分公司为公司发展在北方中小型企业融资再担保有限责任公司申请办理委托贷款公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关再为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春市木业有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司各自应用企业在吉林九台农商银行股份有限公司的综合授信额度公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关再为吉林亚泰水泥有限公司交通银行股份有限公司办理的综合授信公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关吉林亚泰商场有限责任公司再为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰广州恒大装饰工程有限公司先后在长春农商银行有限责任公司办理的流动资金借款公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业及所在分公司为吉林大药房（珲春）医药有限公司在珲春农商银行有限责任公司办理的流动资金借款公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关再为南京市吉盛地产有限公司在我国基本建设银行股份有限公司办理的房地产开发贷款贷款展期公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关再为亚泰集团长春市木业有限公司在光大银行有限责任公司办理的综合授信额度公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关再为吉林大药房药业股份有限公司在光大银行有限责任公司办理的综合授信公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关再为吉林省龙鑫药业有限公司在光大银行有限责任公司办理的流动资金借款公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业及所在分公司为长春亚泰吉林长白山医疗保健品科技开发有限公司在珲春农商银行有限责任公司办理的流动资金借款公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关再为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司各自在我国银行股份有限公司办理的流动资金借款公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关再为亚泰集团长春市木业有限公司、吉林大药房药业股份有限公司先后在长春南关惠民村镇银行有限公司办理的流动资金借款公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的相关说明
此次会议所有提案都已得到合理根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：吉林省秉责法律事务所
侓师：张静蕙、店家碧
2、律师见证结果建议：
亚泰集团2023年第三次股东大会决议的召集召开程序合法合理，会议召集人资格及列席会议工作人员资格真实有效，有关提案的决议及大会的决议程序流程合乎相关法律法规的有关规定，决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、吉林亚泰（集团公司）有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
2、吉林省秉责法律事务所有关吉林亚泰（集团公司）有限责任公司2023年第三次股东大会决议的法律意见书。
吉林亚泰（集团公司）有限责任公司
2023年7月27日
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