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2024年11月22日 星期五
2023年晶科能源有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-070
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
2023年晶科能源有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月31日
(二)股东大会地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。股东大会的召开、召开程序和投票程序符合《公司法》、《证券法》和《晶科能源有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋瑞先生出席会议，公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:《关于预计新增授信和担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司符合向特定对象发行a股条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于公司2023年向特定对象发行a股方案的议案》
3.01议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：本次发行前未分配利润的滚动安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3.10议案名称:募集资金投资
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年向特定对象发行a股预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年向特定对象发行a股方案论证分析报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2023年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于前次募集资金使用报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2023年向特定对象发行a股稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司募集资金投资于科技创新领域的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会办理2023年向特定对象发行a股相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会的第1-11项提案为特别决议提案，超过出席本次股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的三分之二通过。
2、股东大会第1-11项议案对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：胡涵 徐芳琴
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集资格、召集程序、出席会议的人员资格、会议审议的提案、会议投票程序和投票结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
晶科能源有限公司董事会
2023年9月1日
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