万方检测城区投资发展有限责任公司2023上半年度报告摘要

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公示序号：2023-035

上半年度报告摘要

2023

万方检测城区投资发展有限责任公司

第九届股东会第五十三次会议决议公示

一、重要提醒

本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、首要财务报表和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

3、自然人股东数量和持仓状况

企业：股

4、大股东或实控人变动状况

大股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度大股东未发生变化。

控股股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度控股股东未发生变化。

5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

6、在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、子公司吉林省万方检测东巽胶原蛋白肽产业链科技有限公司拟投资建设中的“年产量1.2万吨级纯天然红法夫酵母菌胶原蛋白肽新项目”于2023年4月10日已通过吉林公司投资项目备案信息录入。主要内容详细公司在2023年4月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于控股子公司天然红法夫酵母虾青素项目获批立项的公告》（公示序号：2023-007）。

2、公司在2023年6月30日举办第九届股东会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，董事一致同意企业和北京栢裕集团有限公司签署《股权转让协议》，并以人民币9,000万余元（英文大写：玖仟万余元整）的价钱企业转让所持有的北京市天源地产有限公司100%股份。此次股权出售将有利于优化配置，提高管理效率，提升运营效率和管控能力，进一步对焦与主营的高速发展，不容易危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益。此次交易完成后，企业将不会再有涉及到房地产业业务。主要内容详细公司在2023年7月1日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于出售全资子公司的公告》（公示序号：2023-025）。

3、为进一步拓展铸鼎工大的经营规模，提高其人才吸引力和可持续盈利，2023年6月，铸鼎工大公司股东万方发展、邢李明明、王婷、沈亚平与哈尔滨市创新投资有限责任公司（下称“哈创业投资”或“投资人”）、铸鼎工大签署了《投资协议书》及《投资协议书之补充协议》，投资人此次向铸鼎工大注资总共rmb700万余元，在其中220万元用于回收哈尔滨市宇枫科技公司10.712万元注册资金，相匹配铸鼎工大此次增资扩股前0.9089%的股份；480万元用于股权收购，增资价格为投后3.4亿人民币，获得铸鼎工大16.8767万元注册资金，相匹配铸鼎工大此次增资扩股后1.41176%的股份。此次增资扩股结束后，哈创业投资总计获得铸鼎工大27.5887万余元注册资金，相匹配铸鼎工大2.3078%的股份。此次增资扩股结束后，铸鼎工大的注册资金由1,178.56万余元调整为1,195.4367万余元。企业拥有铸鼎工大的股份比例从38.1822%降到37.6431%，企业仍然是铸鼎工大的第一大股东并具有并对控制权。

4、为进一步完善企业在军工产业的规划，达到子公司新瑞光的经营要求，公司在2023年5月与孝感市友联长鑫商务咨询合伙制企业（有限合伙企业）（下称“友联长鑫”）、是不是设计风格（北京市）科技公司（下称“是不是设计风格”）签署《湖北新瑞光机电科技有限公司增资协议》及《表决权委托协议》，依据约定书，万方发展、友联长鑫和是不是设计风格将分别向瑞光增资扩股1,250万余元，1,050万元和1,200万余元，此次增资扩股后，新瑞光注册资金将升至4,000万余元。与此同时，友联长鑫将其持有的新瑞光注册资金中1,200万元出资的网络投票表决权委托给万方发展履行。详细公司在2023年6月2日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于对外投资的公告》（公示序号：2023-017）。

2023年8月，新瑞光与蒙晓荣签署《增资协议》，以蒙晓荣所持有的4台机械设备向瑞光增资扩股，增资扩股后，蒙晓荣拥有新瑞光1.6%的股份。截止到本报告公布日，万方发展总计拥有新瑞光投票权比例是68.88%。

董 事 会

二〇二三年八月三十日

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公示序号：2023-033

万方检测城区投资发展有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方检测城区投资发展有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第五十三次会议报告于2023年8月18日以通信方式传出，大会于2023年8月29日在下午14：30的时候在北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心B座12A公司会议室以通信的形式举办，大会需到执行董事9名，实到9名，会议由老总张晖老先生组织，此次会议召开合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下所示提案：

一、以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详细公司在本公告同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年半年度报告摘要》（公示序号：2023-035），巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年半年度报告全文》。

特此公告。

万方检测城区投资发展有限责任公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公示序号：2023-034

万方检测城区投资发展有限责任公司

第九届职工监事第二十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方检测城区投资发展有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第二十八次会议报告于2023年8月18日以通信方式传出，大会于2023年8月29日在下午14：30的时候在北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心B座12A公司会议室以通信的形式举办，需到公司监事5人，实到5人，会议由监事长张钧老先生组织。此次会议的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。会议审议并通过了如下所示提案：

一、以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》，并做出如下所示审查意见。

企业2023年年中汇报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》以及公司内部制度的工作纪律要求，汇报如实反映出企业2023年上半年度的运营管理和经营情况等事宜，本审查意见出示前，职工监事没有发现参加2023年上半年度报告编制和决议工作的人员有违背保密规定的举动。

特此公告。

万方检测城区投资发展有限责任公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公示序号：2023-036

万方检测城区投资发展有限责任公司

有关控股子公司变动名称和业务范围

暨进行工商变更登记的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方检测城区投资发展股份有限公司公司全资子公司北京市万方检测延庚健康服务有限责任公司因业务发展需要，变更注册了企业名字和业务范围，于近期实现了工商变更登记办理手续，并领取了由北京朝阳区市场监管局换领的《营业执照》。现就详细信息公告如下：

一、变动状况

二、发生变更工商注册基本概况

公司名字：北京市万方检测热土农牧业科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA00G49A4H

公司类型：有限公司（法人独资企业）

成立日期：2017年07月12日

法人代表：刘戈林

注册资金：5000万元人民币

公司注册地址：北京朝阳区黎明西里甲1号26层A-3003内A

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；初级农产品零售；服用农副产品批发；农业科学研究和试验发展；休闲观光主题活动；农作物种子运营（仅限于不会再分开包装产品的包装种籽）；化肥销售；肥料销售；园区管理服务项目；林果业商品销售；饲料市场销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；服用农产品初加工；农副产品销售；通信设备市场销售；机械设备销售；防护用品市场销售；办公文具零售；电器产品市场销售；办公文具批发价；摄像头及设备市场销售；摄影器材及望眼镜批发价；彩妆批发；化妆品零售；体育设备及设备批发价；时钟市场销售；眼镜销售（没有隐形眼睛）；玩具销售；日用品市场销售；陶瓷艺术品及藏品批发价（河马牙及制品以外）；服装服饰批发；家具销售；针织品市场销售；珠宝首饰批发；珠宝饰品零售；黄金白银产品市场销售；个人卫生用品市场销售；新鲜的蔬菜批发；新鲜的蔬菜批发；畜牧业水产业饲料销售；礼物花卉销售；建筑材料市场销售；建筑材料销售；服务消费机器人销售；工业生产机器人销售；服务机器人市场销售；仪表设备市场销售；卫浴洁具市场销售；日用瓷产品市场销售；特殊陶瓷产品市场销售；环境卫生陶瓷产品市场销售；工程建筑陶瓷产品市场销售；橡塑制品市场销售；塑胶制品市场销售；信息安全设备市场销售；电子产品销售；集成电路芯片市场销售；五金产品零售；集成电路板及商品销售；电子元件批发价；汽车零配件批发价；汽车零配件零售；摩托及零配件零售；家畜市场销售；程序开发；软件外包服务；机械设备租赁；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：肥料生产；房地产开发经营；饲料生产；食用菌栽培生产制造；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

三、备查簿文档

北京市万方检测热土农牧业科技有限公司企业营业执照

特此公告。

万方检测城区投资发展有限责任公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日