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2024年11月25日 星期一
东北制药集团有限责任公司有关新增加关联企业及新增加2023本年度日常关联交易预估的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易简述
东北制药集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第九届股东会第十五次会议第九届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。结合公司日常运营必须，预估2023年公司及分公司向关联企业购买商品500万余元、向关联企业劳务35万余元、向关联企业销售产品12,500万余元。主要内容详细公司在巨潮资讯网公布的《东北制药集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-017）。
公司在2023年8月30日举办第九届股东会第十九次大会，以允许5票，抵制0票，放弃0票，逃避5票，审议通过了《关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭建民老先生、黄成仁老先生、敖富华老先生、黄智华老先生、谭兆春老先生回避表决。公司在同一天召开第九届职工监事第十五次大会审议通过了以上提案。根据业务发展须要，预估2023本年度公司及分公司与新增加关联企业辽宁方大医院门诊有限责任公司（下称“辽宁方大医院门诊”）的日常关联交易总额为6,000万余元，交易方式为向销售产品和出租设备，主要额度以彼此签的合同为标准。公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《东北制药集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定对关联交易的审核规范，本事宜在董事会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。
（二）预期2023年日常关联交易类型和额度
企业：rmb万余元
公司控股股东为辽宁方大集团建材有限公司（下称“方大集团”），控股股东为方威老先生，企业日常关联交易的关联方辽宁方大医院门诊为受同一控制圆圆威老先生掌控的公司。
二、企业新增加关联企业详细介绍
（一）关联人的相关情况
企业名字：辽宁方大医院门诊有限责任公司
统一社会信用代码：91211500MA107E6Y14
法人代表：郭建民
注册资金：100,000万元人民币
居所：辽宁沈抚示范园区金水街77号民丰商务大厦1601室
业务范围：医疗管理与资询；康复护理、健康养老产业建设和经营管理；委托对医院做管理方法；诊疗医治服务项目；消毒供应服务项目；医学临床研究服务项目；诊疗科研开发、技术服务、技术咨询；医院制剂生产制造；药物、中药制剂、中草药材、医用耗材、医疗器械销售；药物、医疗器械研发；计算机技术、计算机软件项目研发、技术咨询服务；机械租赁；物业运营管理方法；餐饮经营；超市经营；职业类型中介机构；给予医疗服务人力资源服务项目；会务策划；展览设计；营销策划；国外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：由于该交易对象方并未正式营业经营，尚未造成有关财务报表。
经查看，该关联企业并不是失信执行人。
（二）与企业的关联性
方威先生为公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，辽宁方大医院门诊与公司及分公司组成关联性。
（三）履约情况剖析
辽宁方大医院门诊整治标准、资信状况优良、可以严格执行合同规定，诚实守信履行合同。企业认为具有履约情况。经核实，辽宁方大医院门诊并不属于失信执行人。
三、关联方交易具体内容
（一）定价原则和定价原则
公司及分公司与辽宁方大医院关联方交易所涉及到的业务是公司及分公司日常运营业务流程，是正常的经济往来。根据价格行情商议标价，遵照公平公正、科学合理的标准，结合实际情况签署合同。不存在损害非关系股东利益的情形。
（二）关联方交易协议签署状况
公司及分公司将依据生产运营和业务发展的实际需要，与辽宁方大医生在此次股东会表决通过信用额度范围之内签署合同买卖交易。
四、买卖目标和对上市公司产生的影响
公司及分公司与辽宁方大医院门诊中间销售业务、租赁是正常的的管理行为，关联方交易价钱公允价值，没有违反公司规定的现象。该买卖事宜不会对公司及子公司自觉性组成危害，公司及子公司主营业务都不会因而类买卖但对关联企业产生依赖性或是被人控制。
五、独董建议
（一）独董的事先认同建议
公司及分公司此次与辽宁方大医院门诊新增加2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜，是结合公司及分公司具体业务需要，是正常的经济往来。彼此遵照公平公正、个人意愿，不会有运用关联方关系危害上市企业权益特别是中小投资者利益的情况，所以我们同意将《关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东会决议，关联董事郭建民老先生、黄成仁老先生、敖富华老先生、黄智华老先生、谭兆春老先生需回避表决。
（二）独董自主的建议
公司及分公司与辽宁方大医院关联方交易所涉及到的业务是公司及分公司日常运营业务流程，是正常的经济往来。根据价格行情商议标价，遵照公平公正、科学合理的标准，结合实际情况签署合同。依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，关联董事郭建民老先生、黄成仁老先生、敖富华老先生、黄智华先生和谭兆春老先生已回避表决，不存在损害非关系股东利益的情形，决议程序合法合理。允许《关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查簿文档
1.东北制药集团有限责任公司第九届股东会第十九次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司公司独立董事对第九届股东会第十九次大会有关提案公开发表事先认同建议；
3.东北制药集团股份有限公司公司独立董事对第九届股东会第十九次大会有关提案公开发表单独建议；
4.东北制药集团有限责任公司第九届职工监事第十五次会议决议。
特此公告。
东北制药集团有限责任公司股东会
2023年8月31日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公示序号：2023-049
东北制药集团有限责任公司
第九届股东会第十九次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1.东北制药集团有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十九次大会于2023年8月25日传出会议报告，于2023年8月30日以通讯表决的形式举办。
2.例会应参与执行董事10人，具体参与执行董事10人。
3.此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《东北制药集团股份有限公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。
二、董事会会议决议状况
会议审议并且以记名投票表决方式根据下列提案：
提案：有关新增加关联企业及新增加2023本年度日常关联交易预估的议案
主要内容详细2023年8月31日企业公布于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-048）。
公司独立董事对该事项发布了事先认同建议，同意将该提案递交股东会决议，并就得提案发布了赞同的单独建议。
决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票，逃避5票。
关联董事郭建民老先生、黄成仁老先生、敖富华老先生、黄智华老先生、谭兆春老先生回避表决。
三、备查簿文档
1.东北制药集团有限责任公司第九届股东会第十九次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司公司独立董事对企业第九届股东会第十九次大会有关提案公开发表事先认同建议；
3.东北制药集团股份有限公司公司独立董事对企业第九届股东会第十九次大会有关提案公开发表单独建议。
特此公告。
东北制药集团有限责任公司股东会
2023年8月31日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公示序号：2023-050
东北制药集团有限责任公司
第九届职工监事第十五次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
1.东北制药集团有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第十五次例会于2023年8月25日传出会议报告，于2023年8月30日以通讯表决的形式举办。
2.例会应参与公司监事3人，具体参与公司监事3人。
3.此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《东北制药集团股份有限公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。
二、监事会会议决议状况
会议审议并且以记名投票表决方式根据下列提案：
提案：有关新增加关联企业及新增加2023本年度日常关联交易预估的议案
主要内容详细2023年8月31日企业公布于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-048）。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
东北制药集团有限责任公司第九届职工监事第十五次会议决议。
特此公告。
东北制药集团有限责任公司职工监事
2023年8月31日
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