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2024年11月22日 星期五
江西省联创光电科技发展有限公司 2023年上半年度报告摘要
公司代码：600363公司简称：联创光电
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到上海交易所网址(www.sse.com.cn)网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
1.3企业整体执行董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
企业上半年度没有进行股东分红或资本公积转增股本。
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或实控人变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：600363证券简称：联创光电序号：2023-035
江西省联创光电科技发展有限公司
第八届职工监事第四次会议决定公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
2023年7月16日，江西省联创光电科技发展有限公司（下称“企业”）以书面形式向传出《关于召开第八届监事会第四次会议的通知》，并且以电子邮件、立即呈送等形式送到诸位公司监事。
2023年7月26日早上10:30，在总公司九楼第一会议厅以通信方式举办第八届职工监事第四次会议，需到公司监事5人，实到公司监事5人，会议由监事长辜明洪武老先生上台演讲。此次会议召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
大会审议通过了下列提案，从而形成了决定：
一、审议通过了关于企业《2023年半年度报告及其摘要》的议案
主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2023年半年度报告及其摘要》。
职工监事觉得，（1）企业《2023年半年度报告及其摘要》编制和决议程序流程合乎《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定；
（2）企业《2023年半年度报告及其摘要》公允价值地体现了企业报告期的经营情况和经营业绩，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业报告期的运营管理和经营情况等事宜；
（3）企业《2023年半年度报告及其摘要》所披露的信息真正、精确、详细，服务承诺在其中不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些和连同的法律依据；
（4）企业在《2023年半年度报告及其摘要》编制环节中，没有发现企业参加上半年度报告编制和决议工作的人员有违背保密规定的举动。决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
江西省联创光电科技发展有限公司职工监事
二二三年七月二十七日
证券代码：600363证券简称：联创光电序号：2023-034
江西省联创光电科技发展有限公司
第八届股东会第四次会议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
2023年7月16日，江西省联创光电科技发展有限公司（下称“企业”）以书面形式向传出《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》，并且以电子邮件、立即呈送等形式送到诸位执行董事、公司监事、管理层。
2023年7月26日早上10:00，在总公司九楼第一会议厅以通信方式举办第八届股东会第四次会议。需到执行董事9人，实到股东9人。此次董事会会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》要求的高效总数。会议由老总曾智斌老先生组织，监事和高管人员出席了大会。
大会审议通过了下列提案，从而形成了决定：
一、审议通过了关于企业《2023年半年度报告及其摘要》的议案
主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2023年半年度报告及其摘要》。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
江西省联创光电科技发展有限公司股东会
二○二三年七月二十七日
证券代码：600363证券简称：联创光电序号：2023-036
江西省联创光电科技发展有限公司
有关举办2023年上半年度业绩说明会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●会议召开时长：2023年8月2日（星期三）在下午15:30-16:30
●会议召开地址：上海证券报中证网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
●会议召开方法：网络互动方法
●投资人可在2023年8月2日早上12点之前，根据电子邮件形式发送到企业特定电子邮箱：600363@lianovation.com.cn，明确提出所关心的问题，江西省联创光电科技发展有限公司（下称“企业”）将于表明大会上就股民广泛关心的问题给予回应。
公司在2023年7月26日召开第八届股东会第四次会议，审议通过了关于企业《2023年半年度报告及其摘要》的议案。主要内容详细公司在2023年7月27日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告及其摘要》。
一、答疑会种类
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等有关规定，为了便于广大投资者更全面、深层次了解企业情况，公司决定根据上海证券报中证网路演中心举办2023年上半年度业绩说明会，这次投资人答疑会以网络互动方式举办，就投资者关注的企业经营效益、建设规划等事宜与广大投资者开展深入交流。
二、答疑会举行的时长、地址
1、会议召开时长：2023年8月2日（星期三）在下午15:30-16:30
2、会议召开地址：上海证券报中证网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
3、会议召开方法：网络互动方法
三、参与人员
老总：曾智斌老先生；董事长助理：邓惠霞女性；财务主管：万云生老先生；独董：黄瑞女性。（如遇，参加人员可能会有所调节）
四、投资人参与方法
（一）投资人可在2023年8月2日早上12点之前，根据电子邮件形式发送到企业特定电子邮箱：600363@lianovation.com.cn，明确提出所关心的问题，公司将在表明大会上就股民广泛关心的问题开展回应。
（二）投资人可以从2023年8月2日在下午15:30-16:30，通过网络申请注册并登陆中证网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动方式参加此次答疑会，就所关注的问题与公司管理人员开展交流与沟通，企业将及时回应股民提出问题。
五、手机联系人及咨询方式
手机联系人：证券事务部
手机：0791-88161979
电子邮件：600363@lianovation.com.cn
六、其他事宜
此次业绩说明会举办后，投资人可通过以上网站地址查询此次业绩说明会之间的互动状况。
特此公告。
江西省联创光电科技发展有限公司股东会
二○二三年七月二十七日
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