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2024年11月22日 星期五
天融信高新科技集团股份有限公司 有关独董任期届满离职的公示
证券代码：002212证券简称：天融信公示序号：2023-048
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天融信高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年7月25日接到独董冯海涛先生离职报告。2023年7月27日，冯海涛老先生持续出任公司独立董事期满六年，依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，冯海涛老先生向董事会申请办理辞掉公司独立董事职位及其股东会薪酬与考核委员会召集人的职位。离职后，冯海涛老先生将不会在企业出任其他所有职位。
因为冯海涛老先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及企业章程等有关规定，冯海涛先生离职报告将自企业股东会投票选举新一任独董后起效。在这段时间，冯海涛老先生仍将根据相关法律法规、行政规章和企业章程的相关规定继续履行独董及股东会有关专门委员会里的岗位职责。董事会将根据法定条件及时完成独董改选工作中。
冯海涛老先生在担任公司独立董事期内，自始至终尽职尽责、尽职履责、单独公平，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。董事会对冯海涛老师在就职独董期间为公司及股东会工作中所做出的帮助和奉献表示衷心的感谢！
特此公告。
天融信高新科技集团股份有限公司股东会
二二三年七月二十七日
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