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2024年11月22日 星期五
东莞奥海科技有限责任公司 2023年股权激励计划第一次持有者会议决议的通知
证券代码：002993证券简称：奥海科技公示序号：2023-044
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞奥海科技有限责任公司（下称“企业”）2023年股权激励计划（下称“本股权激励计划”）第一次持有者大会于2023年7月25日以当场及通讯表决方法举办。会议由董事长助理蔺政老先生组织，此次会议应参加持有者217人，具体参加持有者217人（没有预埋市场份额），意味着本股权激励计划市场份额216.7万分，占公司本股权激励计划总市场份额（没有预埋市场份额）的100%。此次会议的集结、举行和决议程序流程符合公司本股权激励计划的相关规定。大会以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为确保本股权激励计划的顺利开展，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许开设本股权激励计划管委会，做为本股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。本股权激励计划管理方法委员会委员的任职期为根本股权激励计划的持有期。
决议结论：允许216.7万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
二、审议通过了《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
结合公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，经此次持有者大会征选并候选人，允许竞选汪淳女性、王玉女性及蒋琛女士为公司发展本股权激励计划管理方法委员会委员，任职期和本股权激励计划存续期限一致。
以上管理方法委员会委员与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性。
决议结论：允许216.7万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
三、审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了确保企业本股权激励计划的顺利推进，现权限管理联合会申请办理股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决定；
2、意味着整体持有者对股权激励计划的日常监管；
3、意味着整体持有者行使股东权利；
4、管理方法股权激励计划利润分成；
5、负责制定预埋市场份额分配原则，包含但是不限于明确预埋金额的申购目标、认购份额等；
6、依照股权激励计划要求确定持有者资格撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
7、管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽及其相匹配利润的兑付分配；
8、申请办理股权激励计划市场份额传承备案；
9、管理决策股权激励计划持有期内除了上述事宜以外独特事宜；
10、意味着整体持有者签定有关文件；
11、持有者大会授权别的岗位职责；
12、计划草案及有关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
决议结论：允许216.7万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
四、备查簿文档
1、企业2023年股权激励计划第一次持有者会议决议。
特此公告。
东莞奥海科技有限责任公司股东会
2023年7月26日
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