市场经济报告披露官方网站
2024年11月22日 星期五
贵州益百制药有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月18日
（2）股东大会地点：贵州益白制药有限公司行政楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会由董事长窦启玲女士主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本公告所有值保留四位小数。如果总数与分项值之和尾数不一致，则为四舍五入。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君志律师事务所
律师：赵彦斌，齐杉
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
贵州益白制药有限公司董事会
2023年7月19日
● 网上公告文件
贵州益白制药有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
贵州益百制药有限公司2023年第二次临时股东大会决议
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-023
贵州益白制药有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
